Банкови мерки срещу изпирането на пари

Прилагането на мерки за противодействие на прането на пари бе акцентът в презентацията си Мила Разсолкова. Лекторът коментира въпроса за законодателството, надзорните органи, организацията в банката, политиката „Опознай своя клиент“, рисковата класификация, съмнителните операции и обстоятелства. Разсолкова се спря и на интернет измамите, данъчните престъпления, подозренията при използване на кредити и др.