Новите мерки за превенция на изпирането на пари
Автор: Георги Петрунов
Резюме
Изпирането на пари е престъпление, което сериозно застрашава международната и националната сигурност. Интензивните усилия за противодействие на тази престъпна дейност продължават повече от три десетилетия. Все по-важно място сред тези усилия заемат превантивните мерки, с които са ангажирани широк кръг от задължени лица. Стремежът към усъвършенстване на превенцията на изпирането на пари намира израз в периодична промяна на нормативните изисквания. Статията разглежда най-новите мерки за превенция на изпирането на пари, които са резултат от приемането на две нови директиви от Европейския парламент и Съвета на Европа съответно през 2015 г. и 2018 г., както и на приемането на изцяло нова правна рамка в България през 2018 г. и нейните изменения от края на 2019 г. Изследвано е престъплението изпиране на пари, развитието на неговото противодействие и са представени основни елементи от новите мерки за превенция на изпирането на пари на европейско и национално ниво.
New Measures for the Prevention of Money Laundering
Money laundering poses serious threats to international and national security. The past three decades have been marked by intense efforts to combat the crime. Prevention measures that engage a wide range of reporting entities have become increasingly important in this re-spect. The need for more effective prevention of money laundering has led to periodic changes in the regulatory framework. The article focuses on the latest measures for money laundering prevention that were introduced with the adoption of two new directives by the European Parliament and the Council of Europe in 2015 and 2018 respectively, as well as an entirely new legal framework introduced in Bulgaria in 2018 and its follow-up amendments at the end of 2019. The article analyzes various aspects of the crime and the evolution of the counteracting approaches, highlighting major elements of the most recent measures for the prevention of money laundering on a European level and a national level.